Служба безопасности Украины разоблачила сеть дилерских центров, деньги из которых выводились в РФ и использовались для финансирования террористических организаций. Об этом сообщает пресс-служба силовиков.
СБУ в Харькове обезвредила “подрывников”
Мошенники создавали специальные веб-ресурсы и присваивали деньги под видом электронной торговли через “Forex”. Средства, полученные от “инвесторов”, выводились в Россию, а оттуда – перечислялись в террористические организации “ЛДНР”. Дилерские центры существовали в Киеве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре.
В Харькове ликвидировали “конверт” с оборотом 900 миллионов
Во время обысков была изъята черная бухгалтерия, компьютерная техника со специализированным программным обеспечнением, банковские карты и документация. Открыто уголовное производство по части 3 статьи 285-5 УК Украины (“финансирование терроризма в особо крупных размерах”). В рамках производства ведутся следственные действия, устанавливаются объемы нелегального финансового оборота. Организаторам мошеннической схемы грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Фото: СБУ
Комментарии