В Харькове ликвидировали "конверт" с оборотом 900 миллионов

Возглавлял центр минимизации доходов бывший сотрудник правоохранительных органов
Силовики изъяли печати. Фото: ГФСУ
0

Сотрудники СБУ и областного управления Государственной фискальной службы разоблачили конвертационный центр с оборотом 900 миллионов. Об этом сообщила пресс-служба ГФС. 

В четверг в рамках уголовного производства силовики провели обыск в офисе, который используется юридической компанией. В результате были изъяты шесть печатей предприятий-нерезидентов, печати фиктивных компаний, а также бухгалтерские документы. 

Из сети пропадают статьи об обыске в "Plarium"

Кроме того, в кабинете одного из руководителей юридической компании, который является бывшим сотрудником правоохранительных органов, был найден ряд документов с грифом секретности.

В настоящее время установлено, что объем проконвертированных средств за 2013-2015 гг. составил около 900 миллионов гривен. Вероятные потери бюджета от деятельности "компании" более 150 миллионов.

Павел Федосенко