Силовики розслідують можливу протиправну діяльність дніпропетровської компанії, яка займається постачанням ліків та товарів медичного призначення. Чвертю її активів володіє російський бенефіціар. Про це повідомили у МВС.
У Києві та Миколаєві працюють підприємства російських олігархів – Шабунін
За даними слідства, фірма здійснює постачання медикаментів до лікарень, зокрема за бюджетний рахунок. Її дохід у 2020 році становив 13 мільярдів гривень.
Щоб уникнути виведення коштів у рф, силовики клопотали про арешт корпоративних прав на частину статутного капіталу. Наразі активи передали в управління АРМА.
Кримінальне провадження відкрито за статтями 191 (“привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем”), 209 (“легалізація майна, здобутого злочинним шляхом”), 212 (“ухилення від сплати податків”) та 364 (“зловживання владою”) КК України .
Коментарі