В Харькове сотрудники ГФС и прокуратуры разоблачили конвертационный центр с оборотом в 220 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проведения следственных действий по уголовному производству, открытому по факту уклонения от уплаты налогов, силовики обнаружили группу злоумышленников, которые через подконтрольные фирмы предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по отмыванию средств.
В Харькове вскрыли “конверт” на 300 миллионов
Подставные предприятия формировали для клиентов налоговый кредит путем проведения череды безтоварных операций. В ходе обыска правоохранители изъяли печати фирм, банковские карты, а также около 8 миллионов гривен.
Следственные действия продолжаются.
Комментарии