Конечным бенефициаром добывающей компании в Житомирской области была семья гауляйтера захваченной части Херсонщины Владимира Сальдо. Как сообщили в пресс-службе СБУ, предприятие занималось добычей, обработкой и продажей гранита в промышленных масштабах. Часть полученных доходов направлялась на обеспечение потребностей оккупационных органов на временно захваченной части юга Украины.
В сентябре прошлого года был наложен арест на активы коммерческой структуры за сотрудничество с пособниками страны-агрессора. Кроме того, в ходе досудебного расследования разоблачены схемы, которые использовали руководители компании для вывода денег в тень и их дальнейшего использования в интересах врага.
Заместительнице гауляйтера Херсонской области сообщили о подозрении (Фото)
Для реализации сделок их организаторы искусственно занижали объемы добытого сырья и объемы продаж готовой продукции, а также изменяли ее ценовую категорию. Для этого вносили недостоверные сведения в отчетную финансово-хозяйственную документацию. Таким образом, госбюджет Украины терял миллионы гривен в виде неуплаченных налогов. При этом злоумышленники “отмывали” полученные прибыли через аффилированные фирмы, в частности, в виде приобретения технологической продукции якобы для нужд предприятия.
Установлено, что преступная схема нанесла ущерб госбюджету на более чем 4,5 млн грн.
Руководителю добывающей компании сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: отмывание доходов, полученных преступным путем, и злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права.
В ходе обысков по месту жительства фигуранта и в помещениях предприятия правоохранители обнаружили финансово-хозяйственную документацию, черновые записи и банковские карточки с доказательствами сделок.
Идут следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению виновных к ответственности.
Комментарии