Харьковские налоговики разоблачили межрегиональный конвертационный центр с оборотом в 80 миллионов гривен. Об этом сообщает первый заместитель главы ГФС Сергей Билан на своей странице в Facebook.
В Харькове россиянин создал “конверт” с оборотом в 300 миллионов
Как установили следователи, группа лиц создала 8 предприятий, которые закупали продукцию у сельхозпредприятий без отражения закупок в отчетности. После этого зерно хранили на элеваторах Харьковской области, а в это время злоумышленники готовили документы о продаже сельхозпродукции через зернотрейдеров. Полученные средства снова направлялись на покупку зерна.
Реализованная схема позволила вывести из оборота и “спасти” от налогообложения более 80 миллионов в украинской национальной валюте.
Харьковские налоговики прикрывали “конверт” с оборотом в полмиллиарда гривен
В результате серии обысков налоговая милиция изъяла 7,9 миллионов гривен, 27 печатей, компьютерную технику и бухгалтерскую документацию, а также сельхозпродукцию на 2,4 миллиона.
Фото: Facebook Сергій Білан
Напомним, в апреле текущего года сотрудники Харьковской ГФС разоблачили конверт-центр с оборотом в 124 миллиона гривен. За свои услуги по обналичиванию средств организаторы “конверта” получали от 5 до 7% от оборота.
Комментарии